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天津银行济南分行现23亿惊天大骗局:剧情宛如大片(4)

2017-07-17 10:09:25      参与评论()人

果然,合众资管与江苏银行两名工作人员随后走了进来。他们此行的目的,是按照各自单位领导的要求来与张承康对接,将3亿元活期存款转成定期,并把《单位定期存款证实书》取回。

在张承康的安排下,韩林林开始装模作样的敲击键盘、点击鼠标,在电脑上填写相关信息。这时,两位存款人员根本没有在意眼前这位“工作人员”的所为,只要他们看一眼屏幕,整个骗局就会立刻被拆穿,因为韩林林正在操作的那台电脑压根就没有打开。

随后,张承康拿着假《单位定期存款证实书》走出VIP室,一转身躲进了洗手间,偷偷的盖上了事先伪造的银行印鉴,回来交给了合众资管和江苏银行的人员。

当上述二人拿着存单离去时,表面上看,3亿元存款已被转成定期。他们或许做梦也无法想到,在银行内拿到存单、见到的银行人员和高管完全是假的。这笔资金仍是活期存款。

5月27日当天下午,就同好莱坞大片一般,“女演员”韩林林脱下银行工装,又摇身一变、乔装成合众资管的财务人员,带着伪造的公章、印鉴再次来到天津银行济南分行要求把3亿元转出。

按照正规程序,银行要对韩林林的转账支票进行验印。可天津银行的验印系统并未发出警报,一次通过。这笔从广发银行来的3亿元,经过江苏银行、合众资管、天津银行,最终悄然进入了桦超化工的账户。

可如何保证企业能够安全的使用这笔资金一年呢?根据这一案件庭审记录,江苏银行向合众资管出具了“不提前支取”、“不质押”、“不抵押”、“不挂失”、“不开通网银”的承诺;而合众资管也向资金掮客谢天出具了上述“五不”承诺。显然,这有违“存款自愿,取款自由”的基本常识。

2017年7月5日,审判长公布的判决结果显示,资金使用方——桦超化工获得3亿元前后总共付出了18%、5000多万元的高额融资成本。虽然这远高于银行贷款利率,却比借高利贷划算的多。

其中,谢天拿到2600余万元高息——其中的1100万,作为存款利息给了“金主”广发银行北京分行,除去其他中间环节费用,谢天本人拿到了850万元;假冒天津银行高管的张承康从桦超化工获得好处费1800万元……一人分饰两角的韩林林仅仅获得了几套衣服。

企业得到了资金,诈骗团伙分得了丰厚的回报,无论是作为“金主”还是“通道”的金融机构既算业绩又有收入均所获颇丰、皆大欢喜,整个骗局看似天衣无缝。尔后,桦超化工又向张承康等人提出了20亿元的资金需求,甚至不惜提前拿出上一次3亿元剩余的6000多万元作为“利息和托管费”。

关键词:天津银行骗局
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