“融资性贸易”骗局重重 信用证“黑金”利益链调查

一宗离奇的诈骗案日前在宁波市镇海区人民法院开庭审理。

在2014年10月至2016年4月的一年半时间里，作为犯罪嫌疑人的罗家涛一伙，以合作为由联系8家企业开立90天远期信用证作为支付手段，代其从境外公司进口货物，并在此过程中涉嫌通过诈骗手段将货物私自出售，涉案金额高达4.44亿元。

值得注意的是，上述8家企业均具有国企背景。在遭遇诈骗的同时，不少企业又被货物出口方逻各斯以未按约定开具90天远期信用证为由告上了法庭。而逻各斯为“杉杉系”旗下公司，并与罗家涛一伙控制的甬久商贸合作关系紧密。

罗家涛一伙为何专门挑具有国企背景的企业进行诈骗？逻各斯为什么对90天的远期信用证念念不忘？这种以贸易为幌子、以融资为目的贸易模式为什么被国资委明令禁止？随着调查的深入，一起“融资性贸易”的大案浮出水面……

“空城计”偷天换日

2015年年初，通过一名叫作季玲的女子牵线，甬久商贸的老板罗家涛找到中国力源，称有意与后者合作开展代开信用证和代理进口业务。

梳理中国裁判文书网上相关判决书发现，具体的合作模式是：甬久商贸向中国力源支付20%-30%的保证金，由中国力源开立90天远期信用证作为支付手段，代甬久商贸从境外的逻各斯公司进口塑料粒子。到港后，塑料粒子存放在第三方公司泛海国际的仓库，待甬久商贸支付货款后，力源开具出仓通知单允许塑料粒子出仓。

中国力源觉得这种合作模式可行。但问题是，中国力源并不具备开立90天远期信用证的资质。于是，中国力源找到了上市公司金隅集团（港股02009）全资子公司金隅商贸，由金隅商贸具体负责代开信用证和代理进口塑料粒子的工作。

中国力源相关负责人张丽（化名）向中国证券报记者介绍，“我们一共签了九单合同，第一单执行的比较顺利。但从第二单开始，甬久商贸就出现了延迟支付信用证保证金和货款的情况。到了2015年10月底，有客户去仓库验货时被保管方拒绝。”

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