以上已达成意向的投资方以下简称“各交易对方”。

此前，新乐视智家增资方案已经第三届董事会第五十二次会议及第三届董事会第五十七次会议审议通过，增资方案涉及的各交易对方中，除公司与天津嘉睿共同增资新乐视智家事项构成关联交易外（具体情况见公司于2018年1月2日披露了《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的公告》），其他各交易对方与公司不存在关联关系，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。该增资方案不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

本次增资计划主要以引入新投资者为主，本次增资完成后，乐视网持有新乐视智家股份占比有所下降。同时，乐视网放弃对本次增资同比例优先认购权。

二、本次交易完成后预计注册资本和股权比例的变动情况

（1）注册资本

本次增资完成前，公司的注册资本为人民币312,452,712元；本次增资完成后，公司的注册资本预计增加为人民币407,577,201元。

（2）各方的出资

本次增资意向中，天津嘉睿、林芝利创、京东邦能、苏宁体育、TCL集团、佰亿投资的增资价款均为现金人民币300,000,000元；世嘉控股增资价款为现金人民币200,000,000元；设计谷增资价款为其等额债权作价人民币240,000,000元；乐视网增资价款为其等额债权作价人民币300,000,000元；金锐显增资价款中，人民币146,228,604.81元为其等额债权作价，人民币3,771,395.19元为现金，合计人民币150,000,000元；弘毅弘欣增资价款为现金人民币50,000,000元。

新乐视智家现有股东认缴出资额及持股比例如下：

注2：上述注册资本及持股情况仅体现本协议项下的增资后的情况，考虑到本轮还存在其他投资人，最终注册资本及持股情况将以各方签署的股东协议为准。

本次投资意向存在对估值和出资金额进行调整的可能性，以最终签署的协议为准。待本次增资各交易对方全部签署正式协议后，公司将及时披露新乐视智家增资完成后的股本结构。

四、本次交易的目的和对公司的影响

本次增资可一定程度缓解新乐视智家资金紧张状况、有助于恢复公司及新乐视智家品牌、信誉以实现相关业务的重新激活，符合公司持续发展的方向和长远利益。该事项未损害公司、股东特别是中小股东的利益，本次放弃同比例增资权对公司不会造成实质性影响。本次交易完成后，可以提升新乐视智家经营实力，满足亟待解决的资金需求，为新乐视智家引入战略投资者，同时优化新乐视智家债务结构。

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