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农行一支行副行长被终身禁业:骗子用其办公室骗了美的7亿元

2018-02-09 09:38:52    澎湃新闻  参与评论()人

2月2日,四川银监局和贵州银监局在银监局网站分别披露了多张罚单,所涉事项与2016年的两桩信托理财骗局相关。2017年6月29日,美的集团官方微信公众号发文称,公司下属合肥美的冰箱公司(下称“合肥美的”)在2016年3月购买10亿元理财信托产品,2016年5月通过内控日常核查发现存在诈骗风险并第一时间报案。

据澎湃新闻了解,合肥美的购买的10亿元理财信托产品中,有7亿元的涉案银行为农业银行成都武侯支行,另有3亿元的涉案银行为重庆银行贵阳分行。两起案件都是通过单一资管计划投资,进而通过信托公司向相关企业发放贷款。合肥美的投资的前提条件是由银行出具保本保收益的《承诺函》,不料,合肥美的在贷款发放出去之后才发现,其得到的两份《承诺函》均系伪造。

此次四川和贵州两地银监局披露的罚单显示,中国农业银行成都武侯支行因“存在未按要求落实监管部门及内部相关规定,对办公营业场所安全管理不到位,对高管人员及工作人员的管理不到位,安全保卫意识淡漠等严重违反审慎经营规则的行为”被罚100万元;重庆银行贵阳分行因“人员管理、办公场所管理存在重大疏漏”被罚100万元。此外,两家银行的4名相关责任人也一并被罚。

成都:同学介绍的7亿元理财项目,真假行长共同“演出”

澎湃新闻此前了解到,这场骗案是由同学介绍的。

2016年3月初,美的集团金融中心安徽分部负责人李某向其大学同学聂某介绍公司投资理财业务的具体要求,其中最重要的就是要有银行的兜底;3月中旬,聂某根据要求向李某推荐了上海中信建投证券投资经理王某手头的一个7亿元成都理财项目,而该项目有农业银行的担保。

这个7亿元的理财项目,投资期限两年,预期年化收益率为6.7%。美的通过认购单一资管计划投资,进而委托信托公司向农行成都武侯支行的3个“授信客户”发放委托贷款,农业银行成都武侯支行向投资人美的出具保本保收益的《承诺函》。

然而,上述所谓的《承诺函》是假的。

戏剧性的一幕发生在农行武侯支行副行长路建刚的办公室,一名自称为“农行成都武侯支行客户经理”的陈某接待了美的公司一行人,随后出现的一名“黄行长”则当着美的公司人士的面,从办公桌抽屉里拿出“农行成都武侯支行”的公章,在美的公司一行人核对后在《承诺函》上盖了章。而与此同时,该办公室的真正主人路建刚则正在与另一名嫌疑人在农行武侯支行办公区聊天。

 

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