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杭州P2P妙资金融涉嫌非法吸收公众存款,警方已立案侦查(2)

2017-08-10 09:04:31    澎湃新闻  参与评论()人

为台州公司违规融资近2亿

8月8日,投资者进入妙资金融的运营地址,发现门口贴着“已封”,只有几名警务人员在场,警服背后的字样是“翠苑派出所民警”,他们表示,8日上午已经封了妙资金融,投资者不得入内。

在电梯口贴着告示,上面显示,妙资金融出现财务困难,无法正常兑付,该公司相关人员已经到公安机关说明情况,目前公安已经对该公司涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。

有投资者表示,妙资金融出事是因为一“台州老板”借钱2亿元,现在已经“跑路”。

投资者提到的公司叫做台州市路桥启赢投资有限公司,该公司据称是台州铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑知名企业。工商资料显示,该公司成立于2014年11月24日,注册资本3000万元人民币,法人代表叫陈斌,全资股东是杭州全尔实业有限公司。而杭州全尔实业有限公司共有4个自然人股东,分别是王思炫(持股80%)、陈雷(持股18%)、卢萍(持股1%)、余大伟(持股1%)。

在网站停止运营前,有人统计,妙资金融从7月25日到8月7日之间,为该公司发布了193个借款项目,期限均为30天和48天,每个项目的借款额为100万元,共计借款1.93亿元。

这远远超过了国家对网络借贷信息中介的规定,按照去年实行的办法,单个法人机构和组织在一家P2P平台借款余额至多100万元。这么看来,台州市路桥启赢投资有限公司已经超额借款193倍。

杭州经侦表示,对是否涉及“台州老板”还在调查中,无法透露详情。

实控人多次互联网金融创业

值得注意的是,妙资财富管理(浙江)有限公司还是一家叫做“合丰金融服务(杭州)有限公司”的股东,持股90%,但是这家公司网站已经无法打开。

而妙资金融的实际控制人项启军还担任过深圳一家互联网金融公司“多财宝”的总经理,公开资料中介绍他称:“拥有15年世界500强金融企业工作经历,长期从事金融互联网相关工作,具有丰富的互联网建设和金融产品运营管理的实践经验。曾在平安集团及子公司总部任职多年,参与或主导过多个重大互联网项目。2015年参与创建深圳某互联网金融平台并担任COO,2016年联合创立‘多财宝’。”

多财宝运营公司为深圳前海博益互联网金融服务有限公司,注册成立于2014年12月,注册地址位于深圳前海,注册资本1亿元,实缴资本262.5万元。

澎湃新闻注意到,该公司的网站已经处于停滞状态,最近的发标日期还是今年4月19日,所有项目都显示“已结清”。