美国警方希腊逮捕俄罗斯洗钱嫌犯：用比特币洗钱超40亿美元(2)

希腊警方在声明中表示，目前被逮捕的是一个国际犯罪组织的核心人物，他自从2011年开始就控制了世界上最重要的电子犯罪网络，从那时候起，BTC-e至少洗钱40亿美元，发生过700万个比特币的存款和550万个比特币的提款。

由于数字加密货币比特币的匿名性，为很多不法金钱交易提供了便利，监管成为一大难题。诸如此类的案件前有美国的“丝绸之路”毒品黑市案，后有今年“Wannacry（想哭）”病毒勒索比特币的案例。

路透社报道称，成立于2011年的BTC-e是世界上运营时间最长，也是最隐秘的虚拟货币交易所，是不法分子“最喜爱的洗钱之地”。

BTC-e所在地存疑

其实，关于BTC-e要被调查的声音从3年前就开始了。2014年2月3日，俄罗斯地方检察院网站发布消息称，出于反洗钱、反欺诈和反恐目的，该部门正在考虑是否要屏蔽btc-e.com。

而这个BTC-e，也是疑点重重。首先它究竟是哪个国家的都存疑。有人说维护人员都来自俄罗斯，但是网站管理员又在官网的聊天频道里声明：“我们不在俄罗斯”，为它提供服务的银行有一家是捷克的，但是其网站搜索引擎优化信息中出现了“保加利亚”，温尼克和另外一位创始人Aleksey都是来自俄罗斯的程序员，但是BTC-e的管理公司位于塞浦路斯，他们的网站使用条款现在是依照塞浦路斯的法律，而以前依照的是保加利亚的法律。此外，也无法通过确定他们的服务器位置来确定这家公司位于哪个国家。

7月27日，该网站显示正在维护中。

被指曾盗取Mt.gox比特币

根据科技新闻网站The Merkle报道，包括比特币行业“元老”——查理·希瑞姆和比特币追踪记者Kyle Torpey在内的多位业内人士指控，BTC-e及其背后任务温尼克涉嫌在2014年盗取日本比特币平台Mt.gox的所有比特币，价值22.1亿美元。

此外，一家叫做WizSecurity的网站声称，根据多年调查，已经掌握证据，温尼克是当年盗取比特币的主要嫌疑人，已经将调查结果提交给执法机构，此前因为怕影响执法，所以才没有公开。

2014年2月，当时世界最大的比特币交易所运营商Mt.Gox 宣布其交易平台的85万个比特币被盗一空。前总裁马克·卡尔佩莱斯（Mark Karpeles）还在被日本司法部门调查，日本政府怀疑其监守自盗，他本人7月初还对三名法官的陪审团表示，“对上帝发誓我是无辜的”。

根据OKCoin币行数据，截至发稿前，比特币价格为17480元，涨幅为4.11%。