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美国警方希腊逮捕俄罗斯洗钱嫌犯:用比特币洗钱超40亿美元

2017-07-28 09:03:22    澎湃新闻  参与评论()人

事情是这样的。

根据路透社7月26日报道,美国警方在希腊逮捕了一位名为亚历山大·温尼克(Alexander Vinnik)的俄罗斯人,该男子涉嫌利用比特币为犯罪组织洗钱超过40亿美元,而他是比特币交易平台BTC-e的背后主要人物。同事,多名比特币业内人士指出,温尼克正是2014年盗取日本比特币交易所Mt.gox比特币的始作俑者。

最高可判20年有期徒刑

7月26日,美国司法部官网登出加州检察院的一份起诉书,表明温尼克和其团队成员成立BTC-e以来,就为犯罪分子客户群创造了机会,因为该平台不要求用户进行身份验证,这使得犯罪分子利用这个平台进行匿名交易并掩盖资金来源,该平台也缺乏任何反洗钱相关流程。

起诉书指控BTC-e的运作方式为世界各地的网络犯罪分子的交易活动提供了便利,平台上有部分比特币来自:入侵用户计算机系统所得,诈骗用户所得,盗取用户身份出售所有、公职人员腐败所得、出售毒品所得等。起诉书称,BTC-e使得计算机黑客、欺诈,身份盗取,退税欺诈、公共贪污和毒品贩运等犯罪活动更加猖獗。调查显示,BTC-e在运营过程总充值的比特币价值超过40亿美元。起诉书中称:尽管该平台在美国有大量业务,但BTC-e尚未注册成为金融服务企业,没有反洗钱相关流程,没有KYC(know your customer)系统,不进行KYC验证,也没有遵守联邦法律要求的反洗钱计划。

根据起诉书,温尼克犯了四重罪,可能的量刑情况如下:

1. 无牌经营,最高可判5年有期徒刑;

2. 密谋实施洗钱,最高可判20年有期徒刑,50万美元罚款或非法交易2倍价值的罚款;

3. 洗钱,最高可判20年有期徒刑,50万美元罚款或非法交易2倍价值的罚款;

4. 参与非法资金转移,最高可判10年有期徒刑,50万美元罚款或非法交易2倍价值的罚款。

洗钱天堂BTC-e

本次逮捕温尼克是美国方面下的搜捕令,最终他在希腊北部的一个海边的乡村被捕,希腊警方表示,美国方面想要将其引渡回美国听证。

这也是美国打击俄罗斯在欧洲的网络犯罪的系列举措之一。上周,美国司法部还关闭了地下网络交易场所AlphaBay。

2位不愿意透露姓名的人士对路透社表示,温尼克正是神秘的比特币交易平台BTC-e的背后主要人物。

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