贵州破获涉案17亿传销案：以投资新能源项目为名募集资金(2)

贵州省黔东南州公安局吴副支队长告诉记者，去年5月份，当地公安机关在网上获得线索，发现一个以马晓明等为头目，以“国宏金桥基金”、“国宏众筹”等项目为幌子的涉嫌传销组织，范围已经涉及广西、浙江、贵州等多个省区市。

庞大的金字塔

在马晓明等人搭建的庞大金字塔体系中，杨月娥姐妹只位于底层。事实上，她们参与的“国宏众筹”项目，已经是马晓明打造的第二个投资项目了。

第一个项目叫“国宏金桥基金”。根据公安机关的侦查，2013年12月24日，以投资中科泰能镍碳电池项目为名，马晓明在北京注册成立了北京国宏金桥财星创业投资中心，发行所谓的“国宏金桥基金”。

参与者购买一手（3万元）即可成为信息专员，交9万元可成为信息主管，交18万元可成为信息经理，交90万可成为市级代理，180万为省级代理。

上线人员按双区模式（即A、B区）发展下线，可不同程度获取信息津贴、合作津贴、管理津贴、领导津贴，另外省、区、市代理发展下线除了得到上述津贴，还得到身份证识别1%的补贴和2%的“报单奖”等返利。

从2015年5月1日开始，马晓明等人开启了第二个项目，即杨月娥姐妹参与的“国宏众筹”项目，以投资国宏新能源汽车为名骗取资金。

参与“国宏众筹”的会员需要购买一种消费众筹卡，一手4.5万元，会员改称为召集人，按购买手数依次改称为预备召集人-单店召集人-区县总召集人-市总召集人-省总召集人。

就这样，马晓明及核心团队成员林某某等人研究制定了一套精密的奖励模式，采取“拉人头”的形式面向全国发展会员，发展的下线层级越多，人数越多，获得的奖励就越丰厚。

根据规则，全部会员交纳费用的30%用于发展下线的返利奖励。这套奖励制度十分复杂，通过信息津贴、合作津贴、管理津贴、领导津贴等多项名目向各级人员返利。

激励效果是显而易见的。据公安机关统计，截至案发，国宏众筹项目在全国层层传递发展会员共计31700余人次，分布于全国31个省、直辖市、自治区，会员之间存在着推荐关系，组织结构共6级41层，呈金字塔结构。

为了更好地管理这套庞大的组织体系，马晓明、林某某等人委托武汉一家IT公司开发了一套会员管理系统，每个会员的身份信息、上下线的层级关系都被录入系统，而各项津贴奖励也由系统自动计算。