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央行堵截房地产洗钱通道 专家:针对赃钱黑钱(3)

2017-04-21 22:03:55    经济观察报  参与评论()人

第三种为将违法所得资金通过民间借贷、委托贷款、私募、资管计划等多种融资渠道进入房地产开发领域。也有部分国有企业、公职人员公款私用进入房地产领域谋取私利,最近热播的《人民的名义》中,汉东油气集团董事长刘新建将7亿元公款给山水集团开发大风厂项目即属此类。

在房地产交易领域,洗钱方式也各不相同。

例如,通过本人或他人名义购房,如房姐龚爱爱和房叔蔡彬等;再就是以低于市场价购房变相行贿受贿,如南通市国资委副调研员张明鑫和南通市政协副秘书长王丽娟以低于市场价267万元价格购买南通建工商铺,即构成变相收受回落;还有房地产中介机构勾结签订虚假销售合同,将黑钱混入房地产交易资金中。

作者:田国宝